தோல்வியடைந்த நிறுவனத்தை மறைப்பதற்காக மோசமான காசோலைகளை எழுதியதற்காக விசாரணையில் உயர்தர வழக்கறிஞர் | சிபிசி செய்திகள்

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது மனைவியுடன் இணைந்து ஒரு சட்ட நிறுவனத்தை நிறுவிய டொராண்டோ வழக்கறிஞர் ஒருவர், அந்த நிறுவனத்தின் நம்பிக்கைக் கணக்கில் இருந்து மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் வாடிக்கையாளர் பணம் காணாமல் போனதைக் கண்டறிந்த பிறகு, வழக்கு தொடர்பான போலீஸ் விசாரணையில் இருந்து உருவான மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் மீது திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

62 வயதான நிக்கோலஸ் கார்டெல், அவர் தனது மனைவியுடன் நடத்தி வந்த கார்டெல் & புய் எல்எல்பி நிறுவனத்தில் நம்பிக்கைக் கணக்குக் குறைபாட்டை ஈடுசெய்யும் முயற்சியில் தெரிந்தே $300,000க்கு மோசமான காசோலையை எழுதிக் கொடுத்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் $5,000க்கு மேல் மோசடி செய்துள்ளார்.

பிப்ரவரி 2023 இல் கார்டெல் & புய் எல்எல்பி ஒரு வாடிக்கையாளருக்கான சொத்து விற்பனையைக் கையாண்டபோது மோசடி நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சட்ட நிறுவனம் வாடிக்கையாளர் வருவாயில் $2.22 மில்லியன் செலுத்த வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அதன் அறக்கட்டளைக் கணக்கில் போதுமான நிதி இல்லை, ஏனெனில் Bui பல ஆண்டுகளாக பணத்தை அபகரித்து வருகிறார், ஒரு தனி சிவில் வழக்கில் அவரது சொந்த சான்றுகளின்படி.

புய் ஒரு தனி வழக்கில் 32 கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார்.

பிப்ரவரி 2023 சம்பவம், தெற்கு ஒன்டாரியோவில் 25க்கும் மேற்பட்ட சொத்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாங்குபவர்களுக்கு கார்டெல் & புய்யின் அறக்கட்டளைக் கணக்கில் பணம் இல்லாததால் ரியல் எஸ்டேட் ஒப்பந்தங்களை முடிப்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்ட தொடர் நிகழ்வுகளை விவரித்தது.

ஒரு ஜோடி $2.16 மில்லியனை இழந்தது, அவர்கள் டொராண்டோ வீட்டை வாங்குவதற்கு நிறுவனத்திடம் ஒப்படைத்தனர், மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் – அல்லது வீடு வாங்குபவர் காப்பீட்டாளர்கள் – $729,000 இல் இருந்தனர்.

மற்ற வழக்குகள் தொடர்பாக கார்டெல் கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளவில்லை, மேலும் அவர் குற்றமற்றவர் என்பதை நீண்ட காலமாகப் பேணி வருகிறார். அவர் தனது கணவர் சிங்கா புய் நடத்தும் வணிகத்தின் ரியல் எஸ்டேட் பக்கத்தில் வாடிக்கையாளர் பணம் திருடப்பட்ட அதே நேரத்தில், வகுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வழக்குகளில் கவனம் செலுத்தும் நிறுவனத்தில் ஒரு தனி சட்டப் பயிற்சியை நடத்தினார்.

அவர் வேண்டுமென்றே ஒரு மோசமான காசோலையை எழுதியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்டைப் பற்றி, கார்டெல் அதை எழுதுவதை மறுக்கவில்லை, ஆனால் அவரது செயல்கள் மோசடியாக இல்லை என்று கூறுகிறார்.

வக்கீல்கள் தம்மிடம் இருந்து முறைகேடாக ஆதாரங்களை மறைக்கவில்லை என்றும் மற்ற ஆதாரங்களை மோசடியாக முன்வைத்ததாகவும் அவர் கூறுகிறார். திங்களன்று அவரது விசாரணையின் தொடக்கத்தில், அவர் தனது குற்றவியல் வழக்கைத் தடுத்து நிறுத்த உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களின் சாசனத்தின் கீழ் ஒரு விண்ணப்பத்தை கொண்டு வர விரும்புவதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

வங்கி ஊழியர்கள் சாட்சியம் அளித்தனர்

டொராண்டோ மாகாண நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை விசாரணையின் தொடக்கத்தில், வழக்கறிஞர் டிஹிம் இமாமி, 300,000 டாலர் காசோலை எடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட சரிபார்ப்புக் கணக்கு தொடர்பான பதிவுகளைப் பற்றி சாட்சியமளிக்க ராயல் பேங்க் ஆஃப் கனடாவின் புலனாய்வுத் துறையிலிருந்து ஒரு சாட்சியை அழைத்தார்.

டொராண்டோ காவல்துறையின் முன்னாள் மோசடிப் படை துப்பறியும் சாட்சியான அட்கின் ஹோல்டர், கணக்கின் தொடக்க ஆவணங்கள் அது கார்டலுக்குச் சொந்தமானது என்பதைக் காட்டியதாகவும், மோசமான காசோலை எழுதப்படுவதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்பு, கணக்கில் எதிர்மறையான இருப்பு இருந்தது என்றும் சாட்சியமளித்தார்.

அதன் காரணமாக, $300,000 காசோலை பணமாகத் தவறிவிட்டதாகவும், காசோலையை எழுதிய நபரிடம் இருந்து பணத்தைப் பெற முடியாவிட்டால் பெறும் வங்கி பணத்தை இழக்க நேரிடும் என்றும் அவர் கூறினார்.

பின்னர், கார்டெல் ஹோல்டரிடம், மோசமான காசோலை எழுதப்பட்ட நேரத்தில் கணக்கு உண்மையில் கூட்டுக் கணக்காக இருக்க முடியுமா என்று கேட்டது, அதற்கு ஹோல்டர் அது சாத்தியம் என்று ஒப்புக்கொண்டார்.

வழக்குரைஞர்கள் கணக்கு அறிக்கைகளில் கார்டெல்லின் பெயர் மட்டுமே இருப்பதைக் காட்டும் பதிவுகளை உள்ளிட்டனர், மற்ற கூட்டுக் கணக்குகளுக்கான அறிக்கைகளில் பெயர் மற்றும் புய் ஆகிய இரண்டும் இருந்தன.

சட்ட நிறுவனம் நம்பிக்கைக் கணக்கு வைத்திருக்கும் TD வங்கியின் இரண்டாவது சாட்சி, அந்தக் கணக்கில் உள்ள பரிவர்த்தனைகள் குறித்து திங்கள்கிழமை பிற்பகல் சாட்சியமளிக்கத் தொடங்கினார், மேலும் செவ்வாயன்று தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்

அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் எதிரான தனித்தனி சிவில் வழக்குகளில் நீதிபதி ஒருவர் ஆகஸ்ட் 2024 இல் தீர்ப்பளித்த பின்னர், கார்டெல் ஏற்கனவே தனது நிறுவனத்தின் சரிவுக்காக 30 நாட்களை சிறையில் கழித்துள்ளார். நீதிமன்ற அவமதிப்பு செய்தார் காணாமல் போன நம்பிக்கைக் கணக்குப் பணம் எங்கு சென்றது என்பது பற்றிய பதிவுகளை உருவாக்காமல் அல்லது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை.

அவர் அந்த முடிவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்தார், ஆனால் கடந்த ஆகஸ்டில் அது நிராகரிக்கப்பட்டது, ஏனெனில் அவர் அதை முன்னெடுக்கத் தவறினார்.

அவர் தனது நிறுவனத்தின் முன்னாள் வாடிக்கையாளர்களால் பெறப்பட்ட இயல்புநிலை தீர்ப்புகளில் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களைப் பெறுவதற்கான முயற்சியில் உள்ளார், இருப்பினும் அவர் அவர்களுடன் போட்டியிடுவதாகக் கூறினார்.

கவிழ்க்க அவரது முயற்சி அந்த தீர்ப்புகளில் ஒன்று$500,000, ஆகும் ஒன்ராறியோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது பிப்ரவரியில்.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தனது குற்றவியல் வழக்கறிஞரை வாபஸ் பெற்றார்

கார்டெல் மூத்த குற்றவியல் வழக்கறிஞரான ரிச்சர்ட் போஸ்னரை கடந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் வாதாட நியமித்தார், ஆனால் 4½ மாதங்களுக்குப் பிறகு போஸ்னரைப் பிரிந்தார், அவரது கட்டணம் மற்றும் வழக்குத் தந்திரம் தொடர்பான தகராறில், சிபிசியால் பெறப்பட்ட பதிவுகளின்படி, கார்டெல் போஸ்னரின் குற்றச்சாட்டுகளை சவால் செய்த ஒரு தனி வழக்கில் இருந்து பெறப்பட்டது.

அந்த பதிவுகள், கார்டெல் தனது வழக்கறிஞர் தனது வழக்கை செயல்முறையின் துஷ்பிரயோகம் என்று தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார் – ஒரு அரிய தீர்வு கிடைக்கும் போது, ​​ஒரு பிரதிவாதியின் நடத்தை நியாயமான விசாரணைக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் உரிமையை தீவிரமாக சமரசம் செய்தது.

“எனது மரியாதைக்குரிய பார்வையில், இந்த வழக்கில் செயல்முறை உரிமைகோரலை துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கு எந்த அடிப்படையும் இல்லை,” என்று போஸ்னர் கார்டலுக்கு மின்னஞ்சல் செய்தார், அவர்களின் கட்டண சர்ச்சையின் ஆவணங்களின்படி.

“இந்தப் பிரேரணையை நீங்கள் கொண்டு வர விரும்பினால், நீங்கள் என்னை நீக்கிவிட்டு வேறொரு வழக்கறிஞரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அல்லது உங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும்.”

மற்றொரு கட்டத்தில், கார்டெல் மற்றும் போஸ்னர் வழக்குத் தொடுத்த சில உண்மைகளின் அடிப்படையில் விசாரணைக்கு செல்ல ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமா என்பதில் மாறுபட்டனர்.

“வணிகப் பதிவுகளில் இருந்து தெளிவான மற்றும் வெளிப்படையான விஷயங்களை ஏன் கிரவுன் மறுக்கிறார் அல்லது நிரூபிக்கிறார்? என் பார்வையில், அவ்வாறு செய்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை, ஆனால் தேர்வு உங்களுடையது” என்று போஸ்னர் கார்டலுக்கு எழுதினார்.

இறுதியில், போஸ்னர் இந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் கார்டலுக்கு எழுதினார்: “உங்கள் மின்னஞ்சலின் காலம் மற்றும் உள்ளடக்கத்தின் அடிப்படையில், எனது அலுவலக உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் கடந்தகால தொடர்புகளின் அடிப்படையில், எங்கள் வழக்கறிஞர்-வாடிக்கையாளர் உறவில் முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது எனது மரியாதைக்குரிய கருத்து. அதன்படி, அடுத்த நீதிமன்ற தேதியில் பதிவில் இருந்து என்னை நீக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.”

கார்டெல் பதிலளித்தார்: “எந்தவொரு நிகழ்விலும் உங்கள் சேவைகளை நான் திங்கட்கிழமை நிறுத்துவேன்…. நீங்கள் அல்லது உங்கள் நிறுவனம் எனது சிறந்த நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையை நான் நீண்ட காலமாக இழந்துவிட்டேன்.”

கார்டெல் திங்களன்று சிபிசி நியூஸிடம், அவரது விசாரணையின் ஒருபுறம், அவரும் போஸ்னரும் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே தங்கள் தகராறை தீர்த்துக்கொண்டதாக கூறினார்.

அவர் தனது குற்றவியல் விசாரணையில் தன்னை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். நீதிபதி, ரேச்சல் கிரின்பர்க், திங்களன்று நீதிமன்றத்தில் பல முறை அந்த உண்மையைக் குறிப்பிட்டார், நடவடிக்கைகள் தனக்கு நியாயமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த விரும்புவதாக வலியுறுத்தினார்.

அவரது சட்ட உரிமம் ஏப்ரல் 2024 முதல் ஒன்ராறியோவின் லா சொசைட்டியால் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, இது அவருக்கு எதிராக 20 ஒழுங்கு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியது, இதில் வாடிக்கையாளர் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்திய 12 எண்ணிக்கையும் அடங்கும்.

Bui டிசம்பரில் லா சொசைட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.